如何防范民族资产解冻类诈骗

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　　民族资产解冻类诈骗犯罪团伙，紧盯社会的焦点，诈骗的项目和手段种类多、翻新快，五花八门。通过初步梳理，目前已经达到百余种，有“民族大业”“民族复兴”“精准扶贫”“扶贫养老”，包括“军民融合”，以及“梦想基金起航”。如何防范这类诈骗呢？下面我们从几个方面来分析，总结几点安全注意事项。
　　民族资产解冻类诈骗的特点
　　一是假冒党中央、国务院和各部委领导，伪造各类图片，用PS的技术伪造一些领导照片，甚至伪造公文证件印章，严重损害党委政府形象，做了这么多假的东西是为了让更多的人相信。
　　二是诈骗手法多，参与门槛低，所谓的预期收益巨大，极具诱惑性。这些犯罪团伙欺骗说，你交几元、几十元、几百元，最多可能交一二千元，就能获得数万元、数十万甚至数百万元的回报，以此吸引受害人参与。实际上是骗的人多才能骗到更多的钱。
　　三是犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快。民族资产解冻类的诈骗案件以前也有，不是现在才出现的，以前多数是通过见面来发展下线，参与的人不太多。但 是最近这几年，犯罪分子开始利用新媒体手段，像使用微信来发展下线，一建群，群里的人被骗之后又建别的群，呈现裂变式的发展。范基阳四个月发展了18万人，这18万人是被骗的，给他交钱的。
　　四是诈骗的对象比较特定，以中老年群体为主，这些群体平时上网少，受害人容易被犯罪分子“洗脑”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的图片，就信以为真，还到处拉别人加入骗局。
　　五是社会危害大，严重影响社会治安稳定。这些犯罪团伙虽然骗每一个人的钱数不多，但是骗的人多，动辄几万几十万，骗的赃款总量就很多，对社会治安稳定是一个严重的威胁。
　　民族资产解冻类诈骗具体的手法
　　第一，抓眼球。通过犯罪嫌疑人的作案方式、方法手段看，犯罪嫌疑人冒充领导、伪造各类图片公文，欺骗性很强，犯罪分子通过将自己伪造成国家工作人员或领导干部，以国家、政府部门领导人和其秘书的名义向受害人下达命令和项目，同时大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家部委机关公文，以及党和国家领导人的通知和命令，合成领导人的图片，进行鼓动宣传，所以我说这是抓眼球，骗取信任。警方在抓获的犯罪嫌疑人家中起获了大量伪造的公文文书，制造得非常逼真，如果没有一些专业部门来鉴定，很难被识破。
　　第二，低投入、高回报，诱惑力比较强。这类犯罪主要特点是以交几元、几十元、几百元就能获得利益上万元，甚至十万元、百万元，吸引受害人参与。有的项目是28+1元，通过我们工作发现，还有18+1元、20+1元、29+1元等。 不管18还是20，投入多少钱，能够达到十倍、百倍的回报，所以低投入、高回报，为什么“+1”呢？是为了骗取人民群众、老百姓的信任，因为你的投入+1，那个1是犯罪分子欺骗说是给你办理过户费用，也就是手续费的问题。所以，能够吸引大量受害人参与，恰恰这种形式也符合了当前一些人的“一夜暴富”的心理。
　　第三，利用微信等现代工具。此类犯罪传播的渠道从两个方面，首先从亲属入手，其次从朋友圈入手，所有的案件在第一层传播的，全是从亲属套亲属，从亲属到亲属、朋友到朋友，因为亲属的传播渠道更加直接一些。
　　在警方侦破的案件中，其中一名组织者的微信群里，也就是他的手机里一共有100个微信群，通过梳理他的这些微信群能看出来，都是先以亲属，一点一点的来进行灌输、洗脑，一点一点的从朋友入手，所以，他们通过这种形式采取非接触型的手段发照片，做虚假宣传，收取赃款，诈骗手段是非常快，人数非常多。
　　在侦案件中，有的一个月就达到了将近15万人。这也是传播的一种方式和渠道。
　　第四，受害人容易被犯罪嫌疑人“洗脑”。通过公安机关侦查情况来看，民族资产解冻类诈骗案件受害群体以中老年群体为主，普遍年龄偏大，文化程度偏低，收入较低，明辨是非能力较差，极易被犯罪团伙洗脑控制。
　　有的对此深信不疑，甚至由受害人转变成加害人。这是一个演变的形式。为团伙发展下线，成为犯罪团伙的帮凶。而且出现了一个这样的情况，在公安机关对一些案件破获后，对受害人进行调查走访过程中发现，有的犯罪嫌疑人还在发虚假消息，对受害人进行洗脑。
　　他们通过微信发一些消息，声称公安机关现在开展的调查是国家为了考验受害人的忠诚度，看受害人的保密意识强不强，教授参与群众拒绝配合公安机关调查，欺骗受害群体。
　　在警方侦破的案件过程中，发现民族资产解冻类诈骗案件里面，组织者在群里发动所谓的会员来北京开会，打着来北京开展各项活动的旗帜，应该说，这种行为也是一种诈骗的手段，因为北京是首都，他们团伙能够在北京开会，这种行为的主要目的是想赢得人民群众的一种信任度，骗取信任度。
　　谨记“三个凡是” 防止上当受骗
　　当前我国没有任何民族资产解冻類的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。
　　凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗。因为干部任免是有程序的，打个电话说任命你为国务院秘书、旅长、团长，这都是假的，骗钱的。
　　国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款，凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目，均是诈骗。
　　此类诈骗案件受害群体以中老年群体为主，普遍年龄偏大，文化程度偏低，收入较低，明辨是非能力较差，极易被犯罪团伙洗脑控制。在一些案件破获后，部分犯罪嫌疑人还在发虚假消息，对受害人进行洗脑，声称公安机关现在开展调查是国家为了考验受害人的忠诚度，看受害人的保密意识强不强，教授参与群众拒绝配合公安机关调查，欺骗受害群体。
　　警方提醒广大用户，按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息，或者组建相关的社交群组、招募会员、收取费用，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处，微信将积极配合执法机关进行案件查处。全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势，密切关注犯罪形势，主动研判分析，在强化案件侦查、重拳出击的同时，深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。
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