打击网络赌博犯罪的困境与对策

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　　摘   要：随着互联网技术的快速飞跃和智能手机的普及，网络社交互动平台发展日新月异，赌博随即踏上“互联网+”这趟互联网新时代的快车，逐渐从现实生活转入网络空间。花样繁多的网络赌博不断“换装”出现，参赌者不用见面，只需轻松操作电脑和手机就可以感受到财富倏忽来去的“刺激”，令人目不暇接。然而，网络赌博给参赌者身心、生活、工作和家庭带来的巨大伤害无与伦比，加上同样基于网络平台而生的非法网贷，两者相伴相生，更让赌博的人们输得倾家荡产，生不如死。因此，网络赌博严重影响社会和谐安定，人民群众痛深恶绝，重拳打击、精准防控此类违法犯罪行为迫在眉睫。
　　关键词：网络赌博;趋势分析;打击防范;对策建议
　　中图分类号：D917.6          文献标识码：A
　　Abstract： With the rapid leap of Internet technology and the popularity of smart phones， the development of online social interaction platforms is changing with each passing day. Gambling immediately embarks on the "Internet +"， the fast-moving new Internet era， and gradually shifts from real life to cyberspace. A wide variety of online gambling continues to "dress up"， and gamblers do not have to meet each other. It is only a matter of how easy it is to operate the computer and the mobile phone to feel the "stimulus" of the fortune of wealth. However， online gambling is unparalleled for the tremendous harm caused by the gambler's body and mind， life， work and family. Together with the illegal online loan that is also based on the online platform， the two are accompanied by each other， which makes the gambling people lose their lives. It is better to die. Therefore， online gambling seriously affects social harmony and stability， and the people are deeply hurt， and it is extremely urgent to crack down on such crimes and prevent and control such illegal and criminal actions.
　　Key words： online gambling; trend analysis; combat prevention; countermeasures
　　1 引言
　　近年來，随着互联网经济的蓬勃发展，网络违法犯罪日益显现。其中，网络赌博靠着网络代理层层推广，网络页面上花里胡哨的棋牌赌博招览广告，将赌博包装成游戏的外衣，玩法多种多样且简单易懂，吸引着人们在互联网上肆意进行违法犯罪活动。不法分子充分利用网络隐蔽性强的特点公开进行网络游戏、网络微信赌博活动，利益诱惑惊人，导致绝大多数青少年游戏玩家们深陷赌博的陷阱之中不能自拔。网络赌博有输有赢，但不少人都将输赢归结于运气好坏和人性的贪念之中。殊不知，自己面对的却是一堆编写好的固定程序以及幕后的黑操控手段，被诱导着一步步地走向深渊，从而万劫不复。
　　2  网络赌博的概念及形式
　　2.1 网络赌博的定义
　　网络赌博是指利用互联网进行下注或者竞猜的一种网络赌博违法行为，主要是以“赌球”“赌马”“猜点”“押大小”和微信“红包接龙”等多种形式进行的赌博竞猜活动为主。由于网络赌博属于新兴事物，基本上很难对它作出比较准确的定义。
　　2.2 网络赌博的形式
　　一是网络博彩。主要是以各种球赛和赛马的投注赌博为主，利用网上竞技体育，采取以六合彩等作局，通过特定的公式算出一种赌博标的，再通过网络平台进行下注。由于网络博彩平台国际化、玩家数量大且分散化、网络赌博人群年轻化、网络博彩公司专业化、组织管理结构严密化和赌资支付渠道网络化等特点，导致以赌球、赛马等各种体育比赛类的网络竟猜赌博吸引了更多的球迷、马迷，不断实施网络赌博犯罪活动。而在网络博彩中又分两类：一类是将传统的博彩向互联网转移;另一类是网络游戏中衍生的一些博彩活动，也就是“变相的博彩类网络游戏”。
　　二是网上开设赌场。网上赌场，主要是指网络赌博组织者、开办者、赌博公司、博彩公司或赌博集团建立在互联网站上，并通过各种平台或APP采取直播的方式进行网络投注。同时，网站也可代理并接受投注并通过利润进行分成，用户通过注册个人账户充值并进行赌博的行为。例如，百家乐、大富豪等博彩业，大多都是境外的庄家，代理商俗称“跑庄”，每天忽悠民众参赌，只要参与赌博后，无论输赢这些博彩业都会抽钱。在实践中，犯罪嫌疑人主要是通过不择手段获取赌博网站账号和密码，并组织、招揽赌客在账号内进行投注的犯罪行为。在我国境内如果利用微信、QQ创建各种赌博群的群主，其行为是违法的，数额较大且性质严重的都构成开设赌场罪。 　　三是微信赌博。近年来，利用带有红包功能的微信等交互式平台进行赌博，是一种比较新型的网络赌博形式。特别是庄家在微信中实施的赌博作弊行为基本上是公开化。不法分子采用外挂软件，利用软件控制着红包大小，而对不知道真实内幕的“抢红包”人来说，想赢到钱基本是不可能，但仍然有人抱着侥幸心理，深陷骗阱之中。例如，2015年11月上海公安机关在侦破的“面膜288元一盒4片”微信赌博案件中，犯罪分子打着售卖面膜的幌子，实则是在玩“红包接龙”的赌博，该群成员达50多人，发红包数量多达500多个，涉案金额10万余元。
　　四是网络游戏赌博。指网络赌博者利用网络游戏平台进行对战、对打的赌博行为，此类网络赌博行为一般会在棋牌类网络游戏中比较常见。犯罪分子主要采用休闲游戏平台，通过盗号、外挂、作弊等非法手段获取大量游戏币，并向玩家兜售，与人民币进行双向兑换，利用差价和“汇率”牟取非法利益[1]。当前，比较流行的“银子商”赌博媒介，是网络游戏赌博的重要参与地。其主要作案手段是作为网游赌博的中间商，专门起到虚拟游戏币与人民币兑换结算的非法业务作用，通过买卖赚差价，以此招揽参赌者。
　　3  治理网络赌博的困境
　　3.1 网络赌博侦查难
　　网络赌博犯罪所侵犯的是社会公共管理秩序，多数赌博输钱的受害者都不太愿意主动向公安机关报案，司法机关缺少案件的线索来源。有的网络赌博团伙使用专业的软件，在境内建立多级代理，各级代理之间、庄家与庄家之间互不联系，依靠内部约定俗成的暗语、行话再通过隐秘的网络社交工具进行交易，公安机关很难侦查发现有价值的案件线索，发现了蛛丝马迹也很难理顺其中的涉案关系。
　　3.2 电子证据固定难
　　网络赌博犯罪的认定涉及电子数据，但犯罪分子在作案过程中的电子数据极易被破坏，很难获取和固定。例如，在赌资支付方式上，如果是通过微信转账给了某一个人，在得知一切都是骗局后，即使申诉说是赌博或者欺诈，但是在很大程度上，也没办法提供有效的证据。一些网络聊天记录由于没有实施有效的保护和保全，无法作为电子证据来收集和采用。还有一些专业性、团伙性的网络赌博犯罪集团，具有极強的反侦查意识，一旦有蛛丝马迹，都会采取各种手段破坏毁灭证据。特别是活跃在国外的赌博网站和赌博集团，我国公安部门很难通过司法途径调取相关的电子证据。还有的网络赌博的赌资用信用卡支付、网银转账等电子交易，有的采取假身份开户、异地取出赌资，电子证据更易毁灭和隐藏[2]。
　　3.3 人员分散立案难
　　首先是开设在境外的网络赌博平台，涉案人员来自世界各地。有的庄家群主分散在多个国家，就算是内地受害者报了案，但是由于公安机关受人员、经费等因素的限制，成立海外打击网络赌博专案组的情况基本是难上加难。其次是涉微信、QQ群赌博人多面广。有的“抢红包”赌博微信群里参赌人员多达几百甚至上千人，一旦违法被查处，谁输谁赢众说纷纭，有时候还很难确认谁是群主。在立案时究竟作为个案还是集体作案来立案，甲地来立案还是乙地立案等问题很难掌控。再次是同一网络赌博案件涉及的主体和涉案人多复杂。在确定涉案人员上、受害者身份上、起诉意见上繁锁复杂，特别是法院、检察机关受涉案人员分散复杂的影响，导致诉讼文书送达耗时费力，如果案件再追加第三、第四等更多的嫌疑人会使案件变得扑朔迷离，超过立案诉讼时效的现象大有存在。
　　3.4 法不相同打击难
　　网络赌博涉及到境外赌博网站和境外网络赌博集团，由于涉境外网络赌博案件，受害人分布在全国各地，犯罪嫌疑人逍遥在国外，受某些赌博合法国家的保护，很难集中对案件当事人进行调查取证。如果协调要求国外警方甚至国际刑警组织一同来调查，更是难上加难。特别是很多服务器和账户都是出现在一些法律漏洞较多的国家和地区，在这些国家的法律法规中，都不认同网上开设赌场和网上赌球、赌马等类似的网络赌博行为是违法犯罪的。所以，我国司法机关要想将境外涉网络赌博犯罪分子带回国内进行审判，绳之以法，基本上是难于上青天。
　　4  打击防范网络赌博的对策
　　网络赌博不仅危害和影响着人们的心灵、意志、身体、工作以及前途，更会影响家庭的和睦、社会的和谐安定。因此，只有加大对人民群众的宣传教育，加大对网络赌博违法犯罪的打击惩处力度，加大对网络赌博犯罪源头的管控与治理，加大国际间的执法打击与合作，加强网络赌博犯罪的立法规制，才能彻底消灭和杜绝一切网络赌博违法犯罪。
　　4.1 加大宣传力度，增加人民群众拒赌防赌意识
　　公安机关要结合网络赌博的典型案例，加大宣传教育的力度，不断增强人民群众的拒赌防赌意识，要引导人民群众自觉抵制网络赌博违法行为，充分认清“十赌九输”的真实道理，教育民众从自身做起，洁身自爱，远离赌博，坚决同一切赌博违法犯罪行为作斗争。一是广泛开展“知法守法，远离赌博”等禁赌系列宣传。各级政法职能部门要采取公开销毁一批网络赌博的工具，公开宣判打处一批网络赌博案件，公开宣讲一次赌博带来危害的教育课，让广大人民群众彻底认清赌博带来的影响和危害，弄清网络赌博与网络棋牌娱乐游戏之间的区别，真正远离网络赌博违法犯罪行为。二是加强对禁赌相关法律法规知识的学习。要大力宣传我国法律法规对禁止赌博的相关规定，着重学习禁止网游赌博的规定、禁止网上开设赌场和非法网络赌博、赌球等相关的法律法规，不断提高民众依法办事、遵纪守法的能力，自觉遵纪守法，不参与任何变相类的网络赌博活动。三是以案释法，提高广大网民遵纪守法意识。各级政府相关职能部门特别是公安机关、街道、社区和学校等团体组织，要运用广播、电视、微博和微信公众号以及图板、文艺节目等多种形式，大力宣传禁赌防赌的知识和典型案例，既要喜闻乐见，更要通俗易懂，同时要达到宣传教育的目的和效果，从而实现本地段、本辖区、本学校零赌博、无事故和无案件的目标。
　　4.2 强化源头治理，切断网络赌博易产生的链条 　　互联网监管和金融监管部门要加强对互联网企业和各类网银平台的监督管理，坚决堵住网络赌博的源头，彻底铲除网络赌博的生存空间。
　　一是强化网络平台的主体责任。各级职能部门和司法机关要在对网络赌博犯罪案件开展侦查打击的同时，要同步启动对涉案网络服务提供者法定网络安全义务履行情况的监督检查，查清网络赌博案件的产生源，查实提供网络赌博平台的服务商，查清网上支付交易的网银系统。要在侦查打击网络赌博犯罪实施者的同时，严厉查处为犯罪提供帮助的团伙和个人，更多地采取全团伙打击，犯罪关联方打击，全链条收网打击[3]。
　　二是加强金融机构资金流动的监控监管。要下大力加强涉网络赌博资金交易平台的监管，银行金融系统要通过企业担保的方式来解决无法快速封锁嫌疑交易账户的问题，彻底弄清涉及网络赌博交易的资金流、现金流和账户流。要加强数据共享，确保执法部门通过相应的通信、交易记录能够追踪涉案资金的去向，切实加强对可疑资金交易的监测与核实，进一步扩大对第三方交易平台的安全监管和防控[4]。
　　三是加大境外赌博网站的监控力度。公安经侦、网安和情报等部门要加强境外网络赌博的情报监测、监控和交流，特别是要将跨境赌球的團伙、窝点、网站和组织等重点纳入警方监控的视线。要加强境外赌博网站的巡查发现与封堵，通过跨境警务协作机制，联手定期开展网络赌博的严打专项行动，彻底摧毁境外网络赌博犯罪向境内滋生的链条。
　　四是加强网络交互式栏目的管控。网信、工信、通信、公安和互联网企业要加强对移动电信网络、互联网社交平台的监管，对微信、QQ、微博和境外推特、脸书等网络交互平台中的网络赌博信息、软件和APP平台严加整治清理、封堵和监管。互联网企业要加强技术监管防控的措施手段建设，建立和完善拦截、关闭网络赌博的广告、电话和微信推送账号等相关措施，力争把网络招赌的广告和信息控制在前台和后端，确保网上正能量更加强劲、确保网络空间更加清朗。
　　4.3 坚持智慧引领，精准防控网络赌博犯罪行为
　　一是建设“智慧工程”。各地要紧紧依托“智慧城市”“智慧公安”和“智慧警务”的建设作用，健全集网络赌博犯罪情报研判集约化、指挥调度扁平化、精准监控高效化、打防管控一体化和杜绝预防提前化的“五位一体”网络赌博的防控网络体系，建设涉案网银交易止损系统、网络赌博防制系统、网络犯罪快速打处系统、网络赌博举报平台系统等智能化平台，不断提高预测、预警和预防网络赌博违法犯罪的能力。
　　二是推进“智慧防控”。公安机关和工信、银监、市场监管等部门要强化信息监测，提高网络赌博犯罪情报信息的发现识别率，强化技术反制和防控作用，加强对网络赌博资金流、通讯流、人员流和网上活动轨迹流的紧急联动处置，及时阻断和防止境外网络赌博集团的“危害入侵”。要着重强化提醒劝阻，全面实施人工干预的智慧功能建设，切实做到精准防控防范，全力阻断人民群众、特别是青少年群体通过网络游戏步入网络赌博的通道。
　　三是实施“智慧打击”。要在全国打击网络赌博犯罪专项行动领导办公室的统一领导和指挥下，相关的职能部门和各级情报指挥联勤中心、反赌中心、举报中心和金融防控中心等机构要最大限度地实行资源共享，强化合成作战的打击效能，力争做到快速查明涉及网络赌博违法犯罪案件的通讯流、资金流和人员流。要广泛整合各种信息资源，精准“定案”“定人”“定位”，公安机关要快速实现“案、人、地”三方关联落查，实施快速精准抓捕和准确打击处罚网络赌博违法犯罪。
　　4.4 加强协同合作，提升联合打击网络赌博合力
　　一是强化公检法联合作战。公检法等司法部门要建立联席办公机制，要针对目前网络赌博犯罪问题突出，影响社会和谐安定的案件，从严从快予以侦查立案，快速审判批捕，打狠打准打出成效。公安机关要对人民群众反响强烈，社会性质恶劣，危害特别严重的网络赌博集团和组织摸清、找准，做到精准立案，准确打击。法院在裁判网络赌博案件时，要加强对网络平台的涉赌博交易和开设网络赌场的定性审查，准确判定网络开设赌场的犯罪行为，特别是涉黑恶性质的网上开设赌场的组织，尽量定性为黑恶势力性质案件，将其并入“扫黑除恶”专项斗争中，从严从重判罚量刑。检察机关要加强立案监督，及时跟踪公安机关有关涉网络赌博案件的办理情况，确保网络赌博案件有案必立、有案必查、立案必办。
　　二是发动广大网民群防共治。要积极依托社会治安综合治理网格化管理的模式，组建专业的防范赌博的平安志愿者—“劝赌者”行动。各地要积极开展有奖举报活动，发挥当地政府、广播电视台、网络平台和政府机关的微博、微信公众号作用。要创新推广“一阻止、二奉劝、三拨110”的“三步法”防赌模式建设，努力提高人民群众防范和拒绝参加网络赌博的思想意识。
　　三是强化相关职能部门的联动作用。对网络赌博犯罪行为的预防和打击，不仅需要公检法等司法部门的强有力合作打处，更需要网信、工信、金融、通信等监管部门的积极协作配合，适时加强互联网企业的督导检查，加强网上涉赌平台的监控，加强网上涉赌交易银行账号的清理，对于已构成违法犯罪的网络赌博平台和交易账号，要积极配合公安机关收集犯罪证据，对涉及的网络赌博案件，金融等相关机构要主动配合侦查机关查控可疑资金流向，掌控犯罪人的可疑信息，及时控制和拦截犯罪嫌疑人的资金，积极协助侦查人员发现、遏制网络赌博的犯罪行为[5]。
　　四是强化国际合作机制建设。要在国际框架的范围内加强密切协作配合，不断强化和扩大打击网络赌博犯罪的纵深度，更加有效地防控和打击网络赌博违法犯罪。要构建国家之间互信互利的网络赌博犯罪信息交流机制，加强网络赌博犯罪嫌疑人的引渡机制建设，各国要摒弃在打击处罚网络赌博犯罪中的误差，提供在本国法律框架上的支持，加强打击网络赌博犯罪的情报信息交流，不断健全和完善打击网络赌博犯罪的国际联动机制，联合打击和消灭一切网络赌博违法犯罪。
　　4.5 强化法制约束，筑牢网络赌博犯罪的防护网 　　目前，我国法律法规对打击治理网络赌博犯罪严重滞后，因此必须加强有关法律的制定和相关司法解释的出台，不断弥补法律的空白和漏洞。
　　一要准确界定网络赌博犯罪。当前，我国对实施网络赌博、开设网上赌场的犯罪行为，打击惩罚困难重重、且任重道远。因此，专家学者认为：不管通过什么方式提供什么样的产品或服务，包括网络游戏产品和服务等，只要是与赌博或变相赌博有关的，都是法律所不允许的。
　　二要严格规范电子证据的合法应用。电子证据在法律界定上存在比较大的模糊认识，特别是网络赌博高度网络化，证据不以普通形式存在，大部分属于电子证据，如何将电子证据固定为法庭认可的合法形式，是打击网络赌博的关键问题所在。对电子证据进行符合法律规定的提取、分析和固定，使之转化为法庭认可的证据过程，是目前网络电子取证领域十分棘手的问题。同时，网络赌博的取证更需要法律知识、侦查知识、计算机知识的综合运用，需要精通网页编程语言与各种侦查工具的使用[6]。
　　三是强化对提供网络赌博平台的处罚责任。近年来，一些游离在一般游戏与网络赌博之间的网络游戏平台，正日益为青少年所痴迷。特别是活跃在大街小巷的网吧，尽管一些较大的网吧经营者对网络赌博加大了监管，但对一些引起市民争议的涉嫌网络游戏赌博的行为仍很难制止，年轻上网者沉迷网络游戏娱乐的功能显然不能满足其心理需求，一些青少年更是财富、金币、武器之类的不离口。纯粹的网络赌博比较容易辨别，但除此之外，像联众、光通、腾讯等合法网络游戏公司提供的棋牌网络游戏以及大型多人在线网络游戏也被质疑提供赌博成分的内容。特别是以卡代币，玩家在上面赌输赢，卡却是要用钱来购买的，已基本构成涉嫌网络赌博犯罪[7]。
　　四是建议设立“网络赌博罪”。在我国，针对网络赌博的立法还是空白，涉及的网络赌博案件都是比照“赌博罪”“开设赌场罪”和“非法经营罪”进行量刑处罚。如果在具体操作上稍有不慎，就有可能违反“罪刑法定”的原则。因此，制定网络赌博犯罪的司法解释，合理界定网络赌博的定罪量刑标准，不断加大网络赌博证据的法律效力和地位迫在眉睫。
　　5  结束语
　　打击网络赌博犯罪，需要各方的共同努力和密切配合，要合理界定网络赌博的犯罪情节强调电子证据的规范应用，做到敌变我变，利用现有手段，从技术上寻找突破口，针对不同的赌博网站类型采取不同的取证和打擊方式。要从国家层面加大对网游行为的制约，加大对此类涉赌游戏平台的立法处罚标准制定，不断彰显我国法律法规对网络游戏平台的监管和处罚力度，还青少年一个晴朗的网络空间。各级立法机关更要加大“网络赌博罪”的立法可行性研究和进程，针对当前网络赌博中网络赌场的开设者，网络聚众赌博的组织者，利用网络游戏赌博的经营者，非法网络彩票赌博、赌球、赌马及活动的组织者，境外网络赌场、赌博（博彩）公司和赌博网站在境内的代理人、代理机构，赌博网站的开办者、经营者、维护者等新情况、新特点和新趋势要尽快纳入立法打击的范畴。要通过一系列法律法规的建设，将网络赌博与其他赌博犯罪一样提升到国家机构的立法层面，严加打击和管控，只有法制先行，全社会共同努力，加大网络赌博的打击治理力度，才能不断净化网络环境，全力维护社会稳定，努力构建新时代更加清朗的互联网络空间。
　　参考文献
　　[1] 韩雯，杨上中.网络犯罪为何持续攀升[J].天津日报，2018.
　　[2] 任彥君，张晓梅.网络赌博犯罪的防治困境与对策分析[J].河南司法警官职业学院学报，2016（3）：49-53.
　　[3] 谢朝霞.网络犯罪治理的困境与路径[J].中国信息安全，2018（11）：88-89.
　　[4] 明乐齐.网络金融犯罪的侦防对策研究[J].云南警官学院学报，2019（1）：89-96.
　　[5] 徐志，陈秋梅.互联网金融犯罪侦查的难点与对策[J].北京警察学院学报，2016（1）：69-74.
　　[6] 刘浩阳.网络赌博犯罪分析及证据固定方法[J].警察技术，2008（5）：49-51.
　　[7] 郭荣荣.如何有效防控棋牌类App涉赌行为[J].检察日报，2018-7-14（3）.
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